СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 12 декабря 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 19 декабря 2023 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. Об основных показателях Бюджета Группы «ЛУКОЙЛ» на 2024-2026 годы
II. О выплате части годовых премиальных выплат за 2023 год Главному исполнительному директору ПАО «ЛУКОЙЛ»
III. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024 год и Бюджета подразделений внутреннего аудита на 2024 год
IV. О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ» по внутреннему аудиту
V. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
VI. Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «ЛУКОЙЛ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
VII. Об утверждении Положения по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ»
VIII. Об утверждении Положения о программе долгосрочного стимулирования ключевых работников Группы «ЛУКОЙЛ» в 2023-2025 годах
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-5079 от 20.12.2022
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 13 » декабря 2023 г.